MultiCapital: обзор недоброкера, укравшего 1,5 млн рублей

Почему MultiCapital – мошенникиПока остаются люди, желающие попробовать бесплатный сыр в мышеловке, в обществе будут процветать мошенники.

В данном материале представлен разбор одной печально-известной компании MultiCapital, зарабатывающей на доверчивых гражданах.

Почему MultiCapital – мошенники

Большинство пользователей не уделяет внимание изучению деталей компании, в которых и может содержаться ответ на вопрос о том, являются ли ее представители мошенниками. Для того, чтобы представить доказательства несостоятельности MultiCapital, необходимо произвести исследование доступной информации.

Проверяем сведения

♦ Организация отсутствует в перечнях лицензированных брокеров и дилеров, опубликованных на официальном сайте Банка России.
Что это значит: MultiCapital находится вне надзора регуляторов, а предложение компанией услуг является противозаконным. Кроме того, подобное положение означает, что в случае возникновения проблем, пострадавшая сторона не сможет направить жалобу в надзорный орган, и останется без защиты.

♦ Наименование организации не внесено в перечень ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовом рынке).
Что это значит: компания не в состоянии соответствовать даже более мягким требованиям саморегулируемых организаций. Соответственно, деятельность компании на финансовых рынках недопустима.

♦ Лицензия компании выдана некой Комиссией контроля и регулирования финансовых рынков (CCRFM). По состоянию на 13 июня, возраст домена ccrfm. org составляет чуть более 10 месяцев. Самозванец нигде не зарегистрирован и не имеет собственной лицензии.
Что это значит: у MultiCapital отсутствуют какие-либо права на ведение деятельности. Кроме того, использование фирм-однодневок неоспоримо свидетельствует, что компания ведет свои дела нечестно.

♦ Контактные данные сайта MultiCapital при поиске в сети выявляют связь с другими мошенниками. Опубликованный на сайте телефон +44 1628 421430 используется псевдо – брокерами BxTrader и Coin-coin.trade. Указанный номер телефона неактивен. Второй телефон (зарегистрированный в РФ) определяет финансовую организацию, с которой звонят спамеры, предлагающие «финансовые» услуги:

MultiCapital отзывы о мошенниках

♦ Среди 428 компаний, зарегистрированных по адресу Suite 1, 4 Queen Street, Edinburgh, в Великобритании (адрес, указанный на сайте), не числятся ни MultiCapital, ни Аlрhа Glоbаl GА LР.
Что это значит: сокрытие реальных контактов – один из верных признаков мошенника.

Анализ документов, представленных на сайте MultiCapital

При детальном изучении документов и соглашений, представленных на сайте брокера, можно встретить ряд пунктов, которые позволяют мошенникам избегать претензий обманутых трейдеров. Например, такие:

♦ Запрет возврата денег по процедуре чарджбек, под угрозой закрытия всех текущих сделок.

MultiCapital отзывы о мошенниках

♦ Требование пополнение баланса под угрозой закрытия счета (скриншот с MultiCapital)

MultiCapital отзывы о мошенниках

♦ Требование дважды платить налоги

MultiCapital отзывы о мошенниках

Кроме того, недоброкер заявляет, что имеет право раскрывать финансовые данные своих трейдеров банкам для проверки их кредитоспособности. Здесь нарушены сразу 2 закона: о персональных данных и о банковской тайне.

Репутация MultiCapital в интернете

В настоящий момент в сети отсутствуют полностью положительные отзывы о работе брокера. Да и откуда им взяться, если MultiCapital обманывают клиентов и не выплачивают никому прибыль.

В сети достаточно отзывов, в которых жертвы мошенников рассказывают свои истории. Многих обманывают на крупные суммы:

MultiCapital отзывы о мошенникахMultiCapital отзывы о мошенникахMultiCapital отзывы о мошенникахMultiCapital отзывы о мошенниках

Как действуют MultiCapital

MultiCapital играет на желании людей быстро разбогатеть (желательно при этом ничего не делая). Схемы «развода» могут отличаться, однако наиболее популярными, судя по комментариям, являются следующие:

♦ Предложение о внесении денег на счет, которым будет управлять профессиональный трейдер. Заинтересованность последнего объясняют тем, что он будет получать процент от прибыли.
♦ Предложение о заработке под руководством трейдера, который якобы будет давать «советы» для совершения прибыльных сделок.

Цель MultiCapital – выманить из жертвы как можно больше денег, манипулируя ее положением. В качестве инструментов достижения желаемого мошенники используют:

  • красочные обещания огромных заработков, для которых необходимы стартовые вложения;
  • демонстрацию фальшивых данных о счете.

После того, как злоумышленники выпотрошат кошелек жертвы, они перепродают ее контакты другим мошенническим организациям.

Чтобы привлечь внимание жертв, используется реклама. Негативные отзывы в интернете удаляются подкупом. Когда коррупция становится нерентабельной, жулики меняют названия, создают новые сайты.

История пострадавшей от MultiCapital

Контактные данные жертвы попали в руки сотрудников MultiCapital. Ей позвонил представитель брокера (с номера телефона 8-950-680-23-34), представившись именем Руслан, и предложил вариант заработка. Пострадавшая должна была стать клиентом MultiCapital, получить доступ в личный кабинет и пополнить баланс. Затем к работе должен был приступить профессиональный трейдер. За 10% от прибыли он брался обеспечивать рост доходов. Женщина согласилась на предложенные условия.

Вскоре с номера 8-962-199-45-89 позвонила Кира, обещанный трейдер MultiCapital.

Кира объяснила жертве, что общаться они будут через программу Any Desk (позволяет получить полный контроль над компьютером).

Спустя 3 дня женщина внесла на счет 200 евро. Через 3 дня они якобы превратились в 800. Об этом Кира сообщила пострадавшей с номера телефона 37281737946. Когда на счете отображались уже 4 300 евро, Кира предложила вывести 4 000 евро. Для осуществления операции от жертвы потребовали заплатить ту же сумму в рублях через обменник.

Также потребовалось «подтверждение платежеспособности». Для этого от пострадавшей запросили перевод определенной суммы в банк под предлогом того, что она вернется на счет после вывода 4000 евро.

MultiCapital отзывы о мошенниках

После платежа пострадавшей позвонил Марк, представился сотрудником банка. Он сказал, что операция была произведена некорректно (по его словам, не была зафиксирована комиссия банка). Мужчина потребовал произвести повторную операцию, с учетом комиссии, что и сделала жертва.

Кира перестала выходить на связь. Вместо нее с пострадавшей связался некий Руслан. Мужчина сказал жертве, что в программе произошел сбой, из-за чего необходимо опять совершить транзакцию. Перевод Руслан осуществил самостоятельно – при помощи программы Any Desk.

Руслан пообещал, что деньги будут вскоре выведены. Но для этого необходимо провести последнюю транзакцию, в размере 210 тысяч рублей. Жертва заплатила и эти деньги.

После с жертвой вновь связался Марк. Аферист сказал, что операция по переводу 210 тысяч рублей не прошла – необходимо повторить платеж. По его словам, этот платеж уж точно самый-самый последний. Жертва вновь взяла в долг 210 тысяч рублей. После этого при помощи удаленного доступа жулики перевели средства себе. В этот же день представители «брокера» потребовали заплатить еще 187 тысяч рублей, на что жертва ответила отказом, осознав, что связалась с мошенниками.

Общий ущерб пострадавшей превысил 1,5 млн рублей.

Подводим итоги

Таким образом, MultiCapital – мошенники, платформа которых имитирует криптовалютную биржу. Высокие риски работы на рынке цифровых активов притягивают злоумышленников. Не стоит доверять подобным компаниям, обещающим “бесплатный сыр в мышеловке”.

Поможем вернуть ваши деньги

Вас обманул брокер? Обещали прибыль, а на самом деле обманом забрали ваши деньги? Не выплачивают заработанную прибыль? Обнулили ваш счет?

Не все потеряно!
Мы предлагаем вам получить бесплатную консультацию от партнеров блога. Это профессиональные юристы, много лет специализирующиеся именно на возврате платежей от мошеннических финансовых организаций, форекс брокеров, брокеров бинарных опционов, и так далее.

Заполните форму ниже, с вами свяжутся и бесплатно проконсультируют по возможности возврата ваших денег.
Шанс есть всегда, не упустите его!

Категория:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Займы онлайн

Займы онлайн на карту. Рассмотрение от 5 минут. Выплата на пластиковую карту, Киви, Яндекс Деньги, карту Сбербанка, другими способами. Вероятность получения займа - 99%. 

Заполните заявку прямо сейчас.

Все МФО по странам:

СОЦСЕТИ (подпишитесь)

@andris_club (Telegram)VkontakteTwitterPinterestTumbrl

Впервые здесь?

Andris.Club – это блог инвестора, вкладывающего деньги в инвест проекты в сети интернет. На страницах блога вы найдете рейтинг достойных хайп проектов, форекс аналитику, доверительное управление, информацию о торговых роботах и других схемах заработка, другую полезную информацию для приумножения собственного капитала.
Привет. Меня зовут Andris (Андрей). Я основатель блога Андрис.Клуб (полезный ресурс о заработке в сети Интернет). Я пишу о свободе. О финансовой свободе. О различных способах ее достичь. Я рассказываю об инвестициях онлайн, криптовалюте, источниках пассивного и активного дохода, о хайп проектах. О займах, быстрых кредитах. А также об опасностях, которые подстерегают любого инвестора: скамы, мошенничества, способы развода на деньги. Изучайте блог, инвестируйте вместе с нами. Здесь вы найдете самые достойные и потенциально самые выгодные способы приумножить свой капитал. Присоединяйтесь! Да пребудет с нами удача! Использование сайта означает согласие с условиями нашего Пользовательского соглашения. Любое использование материалов сайта без письменного разрешения администрации запрещено. В случае нарушения этих требований администрация сайта оставляет за собой право на защиту в соответствии с действующим законодательством.
Факт инвестирования не является гарантией получения прибыли. Вы можете не только ничего не заработать, но и потерять деньги. Владелец сайта не несет ответственность за действия компаний и хайп-проектов, описанных на сайте. Мы не оказываем услуг по выдаче онлайн займов или кредитов, а лишь предоставляем вам информацию (для сравнения и объективного принятия решения) об актуальных предложениях ведущих МФО (микрофинансовых организаций). Окончательный выбор вы делаете самостоятельно, после чего регистрируетесь непосредственно на сайте МФО (то есть, мы не собираем и не храним персональные данные пользователей, так как нам вы их не предоставляете), там же получаете займ на интересующую вас сумму. Содержание сайта носит информационно-справочный характер и не является рекомендацией или офертой.
© 2020 Andris.Club Копирование материалов сайта запрещено.
Top